Carian mengenai topik penipuan kewangan

Pihak berkuasa menahan 29 suspek di perbandaran Tachileik, timur Myanmar, atas kesalahan perjudian dalam talian dan penipuan kewangan pada 12 dan 13 Feb, lapor Xinhua.

Kerajaan dicadang tubuhkan pasukan petugas khas bagi menangani isu penipuan kewangan dalam talian termasuk pelaburan dan penawaran peluang pekerjaan.

"Ringgit Thieves" diilhamkan daripada peristiwa sebenar yang mengetengahkan pelbagai taktik dan modus operandi yang digunakan oleh penipu.

Malaysia patut mencontohi United Kingdom (UK) yang memperkenalkan undang-undang lebih ketat ke atas pihak bank bagi memastikan pemilik akaun dilindungi daripada jenayah penipuan kewangan.

Dasar Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan (DRR), punca kenaikan kes jenayah pinjaman wang tidak berlesen dan penipuan kewangan serta isu Kampung Bharu menjadi antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini.

Bank Negara Malaysia telah menetapkan keperluan ke atas institusi kewangan untuk menjalankan siasatan terperinci dan telus untuk setiap kes penipuan kewangan bagi memperkukuhkan perlindungan terhadap hak pengguna.

Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) m. Kulasegaran, pihak bank juga bertanggungjawab untuk menanggung sepenuhnya kerugian penipuan yang berlaku secara atas talian sekiranya ia berlaku atas kelemahan bank sendiri.

Penyiasat penipuan kewangan yang berpangkalan di United Kingdom, Richard Templeman mendedahkan nama dua individu.

Mahkamah Vietnam menjatuhi hukuman penjara seumur hidup ke atas taikun hartanah, Truong My Lan berkaitan kes penipuan kewangan terbesar dalam sejarah negara itu.

Pihak berkuasa Sri Lanka telah menahan 10 warga asing kerana disyaki terlibat dalam penipuan kewangan berasaskan internet, susulan serbuan di sebuah hotel di bandar pantai Chilaw pada Selasa

Menurut polis, tangkapan dibuat selepas pegawai dari Unit Siasatan Jenayah Bahagian Puttalam bertindak atas maklumat berhubung aktiviti mencurigakan di sebuah hotel.

Penyiasat penipuan kewangan Richard Templeman dari United Kingdom berkata siasatannya mendedahkan bahawa 1MDB telah memindahkan USS$1.03 bilion untuk manfaat Jho Low melalui syarikatnya, Good Star Ltd.

Bank-bank di Malaysia mula menerapkan teknologi perlindungan daripada perisian hasad ke dalam aplikasi perbankan mudah alih masing-masing sebagai sebahagian usaha bersepadu untuk melindungi pelanggan.

Seorang bekas pensyarah kerugian lebih RM1.4 juta setelah terperdaya taktik penyamaran sindiket penipuan kewangan dalam talian yang menyamar sebagai pegawai Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC).

Kes jenayah penipuan kewangan meningkat sebanyak 37 peratus kepada 32,366 kes dalam tempoh Januari hingga November tahun ini.

Fadillah menggesa semua penjawat awam untuk memberi perhatian yang sewajarnya tentang isu-isu penipuan kewangan, modus operandi dan tips pencegahan pelbagai jenis scam.