Pengiriman wang kekal berisiko tinggi untuk aktiviti pembiayaan keganasan di Singapura
Pengiriman wang kekal sebagai sektor berisiko tertinggi dieksploitasi untuk Pembiayaan Keganasan (TF) di Singapura, menurut laporan yang diterbitkan pada Isnin.
Mon Jul 01 2024
Rampasan aset S$1 bilion: Singapura kukuhkan pertahanan risiko pengubahan wang haram
Sebagai hab kewangan global, Singapura kekal terdedah kepada risiko pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan (ML/TF) transnasional.
Thu Aug 17 2023
SPRM sahkan Muhyiddin akan didakwa lagi kes wang haram
SPRM mengesahkan Muhyiddin akan dituduh Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.
Sat Mar 11 2023
Pakistan sambut baik dikeluarkan daripada 'grey list'
Pakistan telah mengukuhkan keberkesanan mekanismenya terhadap menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Sat Oct 22 2022
Nicky Liow mengaku tidak bersalah dakwaan gubah wang haram
Nicky didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas 26 pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
Tue Apr 12 2022
SPRM beku aset Rohana Rozhan selepas dakwaan ugutan babit 1MDB
Pembekuan aset itu dibuat di bawah Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan.
Fri Feb 25 2022
Pukul pengawal peribadi berpuasa: PDRM dalam proses sita harta suspek
Bukit Aman juga menjalankan siasatan terhadap suspek mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA) 2001.
Sun Apr 18 2021
Ahmad Zahid tarik balik rayuan cabar Akta SPRM dan Pencegahan Wang Haram
Akta berkenaan ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 dan Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
Tue Jul 07 2020
Shahrir Samad, Ahmad Maslan ditahan SPRM
Shahrir dan Ahmad akan didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Selasa atas dakwaan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Hara
Mon Jan 20 2020
Rosmah perlu isytihar perolehan hartanya
Hakim menerima hujahan pendakwaan mengikut Seksyen 48(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.
Fri May 24 2019
'Saya tidak dimaklumkan ke SPRM' - Husam
Dalam sistem pesanan WhatsApp kepada media, Husam memaklumkan, tidak diberitahu walaupun beberapa pegawai SPRM hadir ke kediamannya di Kelantan pada malam Khamis.
Fri Feb 08 2019
Mulai 2019, transaksi melebihi RM25,000 perlu lapor BNM
Kadar itu direndahkan berbanding RM50,000 ketika ini bagi mengekang sebarang jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan di negara ini.
Tue Oct 30 2018
Najib dijangka beri keterangan lagi hari ini
Najib dilapor akan hadir ke Menara 238 di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur esok.
Wed Aug 29 2018
1MDB: Keterangan Najib dirakam di bawah Amla
Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini dirakam percakapan berhubung skandal 1MDB di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (Amla).
Mon Aug 27 2018
Najib dipanggil rakam kenyataan, akan didakwa esok - SPRM
Beliau hadir kira-kira pukul 5 petang dan dirakam percakapan selama 45 minit.
Tue Aug 07 2018