Bank Indonesia beku akaun bank dikaitkan dengan perjudian dalam talian
Penyedia perkhidmatan pembayaran mesti mempunyai sistem pengesanan untuk mengenal pasti akaun yang digunakan untuk transaksi penipuan.
Thu Nov 21 2024
Kes FashionValet: SPRM beku akaun 30 Maple
SPRM bertindak membekukan akaun 30 Maple Sdn Bhd (30 Maple) berhubung kes melibatkan platform e-dagang, FashionValet.
Sat Nov 16 2024
SPRM beku akaun persendirian, syarikat Vivy dan suami bernilai kira-kira RM1.1 juta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membekukan beberapa akaun bank persendirian dan syarikat milik suami isteri pengasas platform e-dagang, FashionValet bernilai kira-kira RM1.1 juta.
Wed Nov 06 2024
Op Favish: SPRM beku akaun persendirian, syarikat Vivy dan Fadza bernilai kira-kira RM1.1 juta
SPRM membekukan beberapa akaun bank persendirian dan syarikat milik pengasas platform e-dagang, FashionValet, Datin Vivy Yusof dan Datuk Fadzaruddin Shah Anuar bernilai kira-kira RM1.1 juta.
Wed Nov 06 2024
AWANI Ringkas: Polis beku akaun GISB
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Thu Oct 03 2024
Fokus Minggu Depan: Op Global: PDRM beku akaun bank GISB bernilai hampir RM600,000
Ikuti ulasan Pakar Geostrategis, Dr. Azmi Hassan, mengenai tindakan PDRM dalam OP Global membeku akaun bank GISB bernilai RM581,552.31 dan disiasat di bawah AMLA serta serbuan premis perniagaan GISB.
Sun Sep 22 2024
Op Global: PDRM beku 96 akaun GISBH, nilai lebih RM581,000
Ketua Polis Negara berkata, arahan untuk menyita lapan buah kenderaan syarikat berkenaan juga telah dikeluarkan.
Tue Sep 17 2024
AWANI Borneo [29/08/2024] - Tragedi Gunung Tabai | Sindiket seludup diesel | Tuan rumah bersama
Tumpuan Awani Borneo 29 Ogos 2024 bersama Pia Ernadya
1. Mayat dipercayai pelombong Indonesia ditemui tertimbus di Gunung Tabai
2. Seludup minyak: SPRM beku akaun pengusaha stesen minyak, dua pegawai penguat kuasa
3. Sukan SESA 2027: Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang setuju jadi hos bersama Kuala Lumpur
1. Mayat dipercayai pelombong Indonesia ditemui tertimbus di Gunung Tabai
2. Seludup minyak: SPRM beku akaun pengusaha stesen minyak, dua pegawai penguat kuasa
3. Sukan SESA 2027: Sarawak, Sabah dan Pulau Pinang setuju jadi hos bersama Kuala Lumpur
Thu Aug 29 2024
Seludup diesel: SPRM beku RM36 juta dalam akaun
SPRM membekukan akaun milik pengusaha stesen minyak dan dua pegawai penguat kuasa berjumlah RM36 juta bagi siasatan kes sindiket penyeludupan diesel bersubsidi.
Thu Aug 29 2024
AGC akan bantah permohonan Daim dan keluarga cabar tindakan SPRM beku akaun
AGC akan membantah permohonan kebenaran semakan kehakiman difailkan Tun Daim dan keluarganya berhubung tindakan SPRM membekukan akaun bank mereka.
Wed Jun 12 2024
Beku akaun: Daim, keluarga fail semakan kehakiman terhadap Anwar
Daim memfailkan permohonan kebenaran di Mahkamah Tinggi bagi memulakan prosiding semakan kehakiman terhadap Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tue Jun 11 2024
SPRM beku akaun ahli perniagaan bergelar Tan Sri bernilai puluhan juta
SPRM membekukan beberapa akaun bank persendirian milik seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri yang bernilai puluhan juta ringgit.
Wed Jan 31 2024
Beku akaun Aman Palestin: SPRM sedia kemuka justifikasi kepada mahkamah
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bersedia untuk mengemukakan justifikasi kepada mahkamah berikutan isu pembekuan aset Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Aman Palestin.
Tue Nov 28 2023
Dakwaan seleweng dana: Aman Palestin beri SPRM tiga hari nyah beku akaun
Muhammad Rafique berkata, pihaknya tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang jika SPRM gagal menyah beku akaun mereka.
Mon Nov 27 2023
SPRM beku akaun NGO kutip derma Palestin, siasat penyelewengan dana RM70 juta
SPRM membekukan 41 akaun bank syarikat sebuah pertubuhan amal yang menjalankan kutipan derma untuk Palestin bagi membantu siasatan penyalahgunaan wang sumbangan orang ramai.
Thu Nov 23 2023