UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik akta-pengubahan-wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai akta-pengubahan-wang-haram dari Astro Awani

Siasatan terhadap Jho Low masih berjalan - KPN

Siasatan terhadap Jho Low masih berjalan - KPN

Beliau berkata, kertas siasatan terhadap Jho Low dibuat di bawah Seksyen 4 (1) Akta Pengubahan Wang Haram (AMLA).
Fri May 12 2023
Bekas Pengerusi Mara Inc didakwa Jumaat ini, berdepan 22 pertuduhan rasuah

Bekas Pengerusi Mara Inc didakwa Jumaat ini, berdepan 22 pertuduhan rasuah

Datuk berusia 65 tahun dikatakan telah menerima rasuah sebanyak RM33.45 juta hasil pembelian hartanah di Australia oleh Mara Inc.
Wed Feb 03 2021
[EKSKLUSIF] SPRM lucut hak rampas aset perasuah bernilai RM1.198 bilion tahun ini

[EKSKLUSIF] SPRM lucut hak rampas aset perasuah bernilai RM1.198 bilion tahun ini

Walau lima sen sekalipun kita nak ambil dan pulangkan kepada rakyat, apabila tindakan membekukan aset-aset penjenayah ini muka mereka cukup gelisah.
Mon Dec 09 2019
Kertas siasatan kes SRC Najib beberapa kali dipulangkan kepada SPRM - Saksi

Kertas siasatan kes SRC Najib beberapa kali dipulangkan kepada SPRM - Saksi

Rosli berkata siasatan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram berkaitan Najib telah dijalankan sejak laporan dibuat oleh pegawai SPRM pada 3 Julai 2015.
Tue Aug 27 2019
Riza Aziz ditahan SPRM, akan didakwa esok

Riza Aziz ditahan SPRM, akan didakwa esok

Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latheefa Koya mengesahkan penangkapan tersebut dilakukan pada jam 12 tengah hari tadi.
Thu Jul 04 2019
Bekas pegawai bank mengaku tidak bersalah terima suapan

Bekas pegawai bank mengaku tidak bersalah terima suapan

Bekas pengurus pembangunan perniagaan sebuah bank di Batu Pahat mengaku tidak bersalah terhadap 10 pertuduhan babitkan rasuah dan Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFA).
Wed Feb 28 2018
Bekas penolong jurutera didakwa terbabit pengubahan wang haram RM1 juta

Bekas penolong jurutera didakwa terbabit pengubahan wang haram RM1 juta

Tertuduh, Ishak Ismail, 56, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan.
Wed Aug 23 2017
Pembelian pangsapuri di Australia: SPRM panggil 24 individu

Pembelian pangsapuri di Australia: SPRM panggil 24 individu

Datuk Azam Baki berkata pihaknya turut menjalankan siasatan meliputi lebih tujuh premis termasuk pejabat Mara Inc, pejabat peguam serta pejabat penilai hartanah.
Wed Apr 19 2017
1MDB: Rafizi akan buat laporan polis terhadap PM

1MDB: Rafizi akan buat laporan polis terhadap PM

Menurut Rafizi, Jho Low dan bekas CEO 1MDB, Datuk Shahrol Halmi perlu disiasat kerana melanggar Akta Pengubahan Wang Haram dan pecah amanah.
Mon Mar 09 2015