KUALA LUMPUR: A woman who was linked to Nicky Gang is once again facing money laundering and tax-related offences after being charged at the Sessions Court here today.
Lim Kang Li, 31, who is fugitive businessman Nicky Liow Soon Hee's personal assistant, however, pleaded not guilty to all six charges.
She faced three charges under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 for her alleged direct involvement in transactions linked to proceeds from illegal activities totalling RM119,826.72.
Each charge is punishable with a maximum sentence of 15 years or a fine of no less than five times the amount of gratification received or RM5 million, whichever is higher, upon conviction.
The woman was also charged with two counts of submitting incorrect income tax returns by not declaring RM440,250 in income, which would be subjected to RM104,018.72 in taxes, for the assessment years 2017 and 2018.
The charges under the Income Tax Act 1967 provide for a maximum fine of RM10,000 and a special penalty of double the amount of unpaid taxes if found guilty.
Lim was also charged with failing to submit her tax returns for the assessment year 2019 without valid reasons and will face a maximum fine of RM20,000 or up to six months in jail or both if convicted.
She allegedly committed all the offences at the Inland Revenue Board branch at Jalan Tuanku Abdul Halim here between May 4, 2018, and May 16, 2020.
Judge Ahmad Kamar Jamaluddin allowed the accused bail at RM20,000 with one surety for all charges and set Nov 8 for remention.
On April 9, Lim and 13 other individuals, including four Chinese nationals, were charged at the Petaling Jaya Sessions Court for their alleged involvement in the Nicky Gang under Sections 130V(1) and 130W of the Penal Code.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Sep 29 2021
A woman who was linked to Nicky Gang is once again facing money laundering and tax-related offences after being charged at the Sessions Court here today. - FREEPIK
Pelajar tahfiz perlu teroka bidang teknologi
Kira-kira 200,000 pelajar tahfiz di negara ini, perlu dipastikan untuk mempunyai kemampuan dan peluang menjadi tenaga penggerak kepada umat Islam Malaysia dalam meneroka bidang yang dahulu dilihat sebagai asing., tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Perpaduan rakyat prasyarat ekonomi mampan
Tidak semua negara Islam mempunyai ruang dan kesempatan untuk terus aman dan damai, dan mempunyai peluang untuk menikmati ekonomi yang kukuh dan berkembang seperti Malaysia, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Beliau berkata, rakyat Malaysia perlu mempunyai tekad untuk memahami maksud dan keperluan perpaduan di kalangan mereka, serta kekuatan dalaman yang seterusnya dapat dijadikan tonggak untuk negara membuat langkah seterusnya.
Beliau berkata, rakyat Malaysia perlu mempunyai tekad untuk memahami maksud dan keperluan perpaduan di kalangan mereka, serta kekuatan dalaman yang seterusnya dapat dijadikan tonggak untuk negara membuat langkah seterusnya.
Tidak perlu tergesa-gesa tukar ke lesen B - JPJ
Pemegang Lesen Memandu Malaysia (LMM) Kelas B2 dan B1 tidak perlu tergesa-gesa mendaftar Program Khas Peralihan LLM Kelas B2/B1 Kepada LMM Kelas B kerana tiada had masa ditetapkan untuk permohonan.
KPWKM teruskan lapan inisiatif bantu warga emas
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) akan terus menggerakkan lapan inisiatif utama dalam memenuhi keperluan jagaan dan sistem sokongan terhadap warga emas.
Warga emas maut ditikam anak kandung yang berhalusinasi
Seorang pesara guru maut ditikam anak kandungnya sendiri di sebuah rumah dekat Kampung Senaling, di sini, petang Sabtu.
Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendan Amran Mohd Ghani, siasatan awal mendapati warga emas berusia 65 tahun itu cuba memujuk anak lelakinya yang juga pemegang kad orang kurang upaya (OKU) mental yang dikatakan mahu membunuh diri.
Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendan Amran Mohd Ghani, siasatan awal mendapati warga emas berusia 65 tahun itu cuba memujuk anak lelakinya yang juga pemegang kad orang kurang upaya (OKU) mental yang dikatakan mahu membunuh diri.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Sabtu, 5 Oktober 2024.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Antara pelbagai berita luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Hezbollah lancar serangan peluru berpandu ke atas kompleks industri ketenteraan di utara Israel
Pergerakan Hezbollah di Lubnan berkata mereka telah melancarkan serangan peluru berpandu ke atas kemudahan ATA Defence Industries.
Tiada kaitan dengan pelantikan CEO MDEC, Anuar Fariz bukan adik saya - Fahmi
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyangkal dakwaan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) baharu Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) Anuar Fariz Fadzil merupakan adiknya.
Israel lakukan persiapan untuk serang Iran - Laporan
Tentera Israel sedang bersiap untuk "tindakan balas besar-besaran dan ekstrem" terhadap Iran.