A former executive of Yayasan Nurul Yaqeen (YNY) was jointly charged with her husband at the Sessions Court here today with money laundering involving RM658,769.19 belonging to the charity-based foundation.
Mimi Khairani Baharudin, 35, and her husband, Mohd Shaufik Ariffin, 37, however, pleaded not guilty after all the charges were read out before Judge Hasbullah Adam.
Mimi Khairani, who is five months' pregnant, is facing three charges and her husband 20 counts of money laundering.
The couple was jointly charged on three counts for allegedly utilising funds from illegal activities via their respective bank accounts between December 2012 and May 2015 under subsection 4 (1) (b) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001, and punishable under subsection 4 (1) of the same Act.
The subsection provides for a maximum jail term of 15 years and a fine not less than five times the sum or value of the proceeds of the unlawful activity or instruments of the offence at the time the offence was committed or RM5 million, whichever is higher.
Meanwhile, Mohd Shaufik, who works as an accounts clerk, was also charged with another 17 counts of disposing of, transferring and receiving RM429,960.66 from his bank savings account between January 2015 and December 2018.
The offence, punishable under the same Act, was allegedly committed at Bank Islam Malaysia Berhad, Medan Mara, and Maybank Berhad Pandan Jaya here.
Judge Hasbullah set July 13 for mention of the case.
The court granted bail of RM105,000 to Mimi Khairani and RM700,000 to Mohd Shaufik in one surety each, as well as ordered them to surrender their passports to the court until the case was completed.
Deputy public prosecutor Ahmad Farid Ahmad Kamal prosecuted the case while the couple was represented by counsel Norizawani Ahmad Jalaudin.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Jun 18 2020
Mimi Khairani, who is five months' pregnant, is facing three charges and her husband 20 counts of money laundering. - BERNAMA
Johor sasar jumlah ternakan cecah 200,000 ekor pada 2027
Johor menyasarkan jumlah ternakan di negeri ini mencapai hingga 200,000 ekor pada 2027 setelah berjaya mencapai jumlah pengeluaran ternakan sebanyak 152,000 ekor hingga bulan lepas.
Hargai warga emas melalui penjagaan, hormat dan penglibatan - Lee Lam Thye
Lee Lam Thye menekankan keperluan mendesak untuk menghargai warga emas melalui penjagaan, hormat, dan penglibatan yang lebih baik.
Malaysia perlu bersedia penuhi keperluan TBB yang semakin meningkat - Fadillah
Keperluan tenaga boleh baharu (TBB) di negara ini semakin meningkat seiring dengan keyakinan pelabur asing khususnya untuk mewujudkan pusat-pusat data.
Belanjawan 2025: Kesalinghubungan internet di sekolah, kampus jadi keutamaan - Fahmi
Fahmi berkata ia termasuk isu Internet di kawasan terpencil, pedalaman dan pulau-pulau dalam memastikan akses Internet berkelajuan tinggi lebih meluas.
Pelajar tahfiz perlu teroka bidang teknologi
Kira-kira 200,000 pelajar tahfiz di negara ini, perlu dipastikan untuk mempunyai kemampuan dan peluang menjadi tenaga penggerak kepada umat Islam Malaysia dalam meneroka bidang yang dahulu dilihat sebagai asing., tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Perpaduan rakyat prasyarat ekonomi mampan
Tidak semua negara Islam mempunyai ruang dan kesempatan untuk terus aman dan damai, dan mempunyai peluang untuk menikmati ekonomi yang kukuh dan berkembang seperti Malaysia, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Beliau berkata, rakyat Malaysia perlu mempunyai tekad untuk memahami maksud dan keperluan perpaduan di kalangan mereka, serta kekuatan dalaman yang seterusnya dapat dijadikan tonggak untuk negara membuat langkah seterusnya.
Beliau berkata, rakyat Malaysia perlu mempunyai tekad untuk memahami maksud dan keperluan perpaduan di kalangan mereka, serta kekuatan dalaman yang seterusnya dapat dijadikan tonggak untuk negara membuat langkah seterusnya.
Tidak perlu tergesa-gesa tukar ke lesen B - JPJ
Pemegang Lesen Memandu Malaysia (LMM) Kelas B2 dan B1 tidak perlu tergesa-gesa mendaftar Program Khas Peralihan LLM Kelas B2/B1 Kepada LMM Kelas B kerana tiada had masa ditetapkan untuk permohonan.
KPWKM teruskan lapan inisiatif bantu warga emas
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) akan terus menggerakkan lapan inisiatif utama dalam memenuhi keperluan jagaan dan sistem sokongan terhadap warga emas.
Warga emas maut ditikam anak kandung yang berhalusinasi
Seorang pesara guru maut ditikam anak kandungnya sendiri di sebuah rumah dekat Kampung Senaling, di sini, petang Sabtu.
Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendan Amran Mohd Ghani, siasatan awal mendapati warga emas berusia 65 tahun itu cuba memujuk anak lelakinya yang juga pemegang kad orang kurang upaya (OKU) mental yang dikatakan mahu membunuh diri.
Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintendan Amran Mohd Ghani, siasatan awal mendapati warga emas berusia 65 tahun itu cuba memujuk anak lelakinya yang juga pemegang kad orang kurang upaya (OKU) mental yang dikatakan mahu membunuh diri.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Sabtu, 5 Oktober 2024.