KUALA LUMPUR: Seramai 10 individu termasuk seorang bergelar Datuk Seri ditahan kerana disyaki terlibat dengan sindiket yang menawarkan perkhidmatan pembayaran pertukaran proses kewangan (FPX) untuk aktiviti perjudian dalam talian.
Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Urus Setia Pejabat Ketua Polis Negara Bukit Aman, Datuk Mohammed Hasbullah Ali berkata, pihaknya telah menahan sembilan lelaki dan seorang wanita berusia 27 tahun hingga 49 tahun secara berasingan sekitar Lembah Klang pada 28 Januari hingga 31 Januari lalu.
"Semua individu berkenaan terdiri daripada pembangun perisian, pemilik syarikat, pengendali, akauntan dan kerani," katanya pada sidang akhbar di sini pada Selasa.
Mohammed Hasbullah berkata, pihaknya telah merampas sembilan unit telefon bimbit, tiga peralatan komputer, empat set dokumen, dua utas jam tangan, 10 buah kenderaan mewah dan wang tunai berjumlah RM325,000.
"Kita turut melaksanakan tindakan pembekuan ke atas 42 akaun bank berjumlah RM18,290,623 yang dipercayai hasil daripada aktiviti perjudian dalam talian," katanya.
Mohammed Hasbullah berkata, berdasarkan risikan, sindiket itu mula beroperasi pada pertengahan 2022 dengan berselindung di sebalik sebuah syarikat.
"Syarikat itu membangunkan satu platform FPX bernama MyPay88 yang digunakan sebagai medium untuk pemain judi membuat bayaran bagi memulakan suatu pertaruhan," katanya.
Beliau berkata, sindiket tersebut berjaya melakukan transaksi sehingga mencecah RM576 juta setahun hasil daripada kadar perolehan (turnover).
"Kita turut mengesan 40 perjudian dalam talian yang menggunakan sistem tersebut sebagai platform pembayaran mereka.
"Platform berkenaan akan menerima komisyen dua peratus bagi setiap transaksi yang dilakukan, akaun yang disediakan oleh sistem berkenaan adalah akaun keldai dan dijana secara automatik," katanya.
Menurutnya, setakat ini, masih ada lagi transaksi dilakukan di gerbang pembayaran terbabit dan kita kesan ia berjumlah keseluruhan RM21 juta.
"Kejayaan tangkapan ini adalah kejayaan pertama dan rampasan terbesar yang pernah dibuat membabitkan sindiket FPX.
"Sindiket ini dikenal pasti menyalahgunakan kelompongan sistem pembayaran atas talian untuk membantu aktiviti perjudian dalam talian dan jenayah lain," katanya.
Mohammed Hasbullah berkata, kesemua individu berkenaan direman selama tiga hingga 11 hari bagi membantu siasatan.
"Kes disiasat mengikut Seksyen 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 4(1)(g) akta sama serta Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001)," katanya.
*Artikel asal yang disiarkan di Sinar Harian
Sinar Harian
Tue Feb 06 2024
Mohammed Hasbullah menunjukkan antara kenderaan mewah yang dirampas di ketika mengadakan sidang media di Menara KPJ pada Selasa. - Foto Sinar Harian
Menjelang setahun serangan Israel, Rosco anjur konvoi solidariti untuk Gaza
Rosco menganjurkan konvoi motorsikal jenis Cafe Racer di sekitar Lembah Klang sebagai tanda solidariti perjuangan rakyat Palestin.
'Masa untuk hentikan penderitaan' - Ketua PBB rayu keamanan
Antonio Guterres membuat rayuan untuk keamanan menjelang ulang tahun pertama konflik di Gaza minggu depan.
Larian berpakaian tidak senonoh: Tiga lelaki ditahan bantu siasatan
Dua lelaki warga asing dan seorang warga tempatan berusia antara 39 hingga 70 tahun ditahan di sebuah hotel di Kota Tinggi.
Wanita Palestin mengamuk di WTKL mohon maaf, tertekan fikir anak di Gaza
Aminah berkata, perbuatan di luar kawalan itu berlaku disebabkan rasa tertekan memikirkan keadaaan anaknya yang masih berada di Gaza.
Mangsa banjir di Perak terus meningkat, Selangor menurun
Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS di Perak terus meningkat pagi ini manakala jumlah mangsa di Selangor menunjukkan penurunan.
Letupan baharu menggegarkan Beirut
Memetik laporan Associated Press, rejim Zionis turut menyerang kem pelarian Palestin jauh di utara buat kali pertama ketika ia menyasarkan kedua-dua pejuang Hezbollah dan Hamas.
Pelabur makin yakin, Malaysia disaran tingkatkan keperluan RE
Keperluan tenaga boleh baharu (RE) di negara ini semakin meningkat seiring keyakinan pelabur asing khususnya untuk mewujudkan pusat data, kata Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadillah Yusof.
Dua minggu hilang, nasib Orang Asli Zuzina masih misteri
Pelbagai pihak masih mencari wanita orang Asli Zuzina Abine yang hilang selepas keluar rumah sejak 20 September lalu.
Ringgit dijangka berbanding dolar AS minggu depan
Ringgit dijangka kekal pada paras 4.21 hingga 4.22 berbanding dolar AS minggu depan, tetapi dengan kecenderungan meningkat terhadap dolar AS selepas data senarai gaji bukan ladang (NFP) Amerika Syarikat (AS) bagi September meningkat mendadak kepada 254,000 pekerjaan.
[TERKINI] Enam rakyat Malaysia selamat tiba dari Lubnan pagi ini
Kementerian Luar Negeri mengesahkan seramai enam orang rakyat Malaysia daripada sebuah keluarga selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dari Lubnan pada pagi ini (6 Oktober 2024).
Ingkar PKPP: 'Datuk Seri', 'Datuk' ditahan selepas bergelut dengan polis
Kesemua mereka yang berusia 27 hingga 41 tahun didakwa tidak berpuas hati selepas pihak polis ingin melakukan pemeriksaan terhadap mereka.