KUALA LUMPUR: Seramai 10 individu termasuk seorang bergelar Datuk Seri ditahan kerana disyaki terlibat dengan sindiket yang menawarkan perkhidmatan pembayaran pertukaran proses kewangan (FPX) untuk aktiviti perjudian dalam talian.
Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Urus Setia Pejabat Ketua Polis Negara Bukit Aman, Datuk Mohammed Hasbullah Ali berkata, pihaknya telah menahan sembilan lelaki dan seorang wanita berusia 27 tahun hingga 49 tahun secara berasingan sekitar Lembah Klang pada 28 Januari hingga 31 Januari lalu.
"Semua individu berkenaan terdiri daripada pembangun perisian, pemilik syarikat, pengendali, akauntan dan kerani," katanya pada sidang akhbar di sini pada Selasa.
Mohammed Hasbullah berkata, pihaknya telah merampas sembilan unit telefon bimbit, tiga peralatan komputer, empat set dokumen, dua utas jam tangan, 10 buah kenderaan mewah dan wang tunai berjumlah RM325,000.
"Kita turut melaksanakan tindakan pembekuan ke atas 42 akaun bank berjumlah RM18,290,623 yang dipercayai hasil daripada aktiviti perjudian dalam talian," katanya.
Mohammed Hasbullah berkata, berdasarkan risikan, sindiket itu mula beroperasi pada pertengahan 2022 dengan berselindung di sebalik sebuah syarikat.
"Syarikat itu membangunkan satu platform FPX bernama MyPay88 yang digunakan sebagai medium untuk pemain judi membuat bayaran bagi memulakan suatu pertaruhan," katanya.
Beliau berkata, sindiket tersebut berjaya melakukan transaksi sehingga mencecah RM576 juta setahun hasil daripada kadar perolehan (turnover).
"Kita turut mengesan 40 perjudian dalam talian yang menggunakan sistem tersebut sebagai platform pembayaran mereka.
"Platform berkenaan akan menerima komisyen dua peratus bagi setiap transaksi yang dilakukan, akaun yang disediakan oleh sistem berkenaan adalah akaun keldai dan dijana secara automatik," katanya.
Menurutnya, setakat ini, masih ada lagi transaksi dilakukan di gerbang pembayaran terbabit dan kita kesan ia berjumlah keseluruhan RM21 juta.
"Kejayaan tangkapan ini adalah kejayaan pertama dan rampasan terbesar yang pernah dibuat membabitkan sindiket FPX.
"Sindiket ini dikenal pasti menyalahgunakan kelompongan sistem pembayaran atas talian untuk membantu aktiviti perjudian dalam talian dan jenayah lain," katanya.
Mohammed Hasbullah berkata, kesemua individu berkenaan direman selama tiga hingga 11 hari bagi membantu siasatan.
"Kes disiasat mengikut Seksyen 4(1)(c) Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 4(1)(g) akta sama serta Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001)," katanya.
*Artikel asal yang disiarkan di Sinar Harian
Sinar Harian
Tue Feb 06 2024
Mohammed Hasbullah menunjukkan antara kenderaan mewah yang dirampas di ketika mengadakan sidang media di Menara KPJ pada Selasa. - Foto Sinar Harian
Wanita hilang selama 11 hari di Sitiawan ditemui di Kajang
Ling Siew Siew disahkan berada di Kajang oleh ahli keluarganya yang memaklumkan perkara tersebut kepada pihak polis.
WEF 2025: Selatan Global perlu gesa kepada pembaharuan struktur antarabangsa - PM
Anwar berkata pakatan seperti BRICS adalah penting sebagai mekanisme untuk membincangkan mengenai pembaharuan dan membolehkan semua pihak mendapat manfaatnya.
AWANI Ringkas: Najib anggap surat derma daripada Arab Saudi tulen
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Beberapa orang ditikam di stesen keretapi di tengah Jepun, seorang tidak sedarkan diri
Beberapa orang ditikam pada petang Rabu di sebuah stesen kereta api yang merupakan hab pengangkutan ke kawasan ski, terletak di tengah Jepun.
Trump umum pelaksanaan 10 peratus tarif ke atas import dari China mulai 1 Februari
Trump pada Selasa berkata tarif 10 peratus ini adalah tindak balas terhadap peranan China dalam krisis fentanyl.
Seludup besi: Enam ditahan, barangan bernilai RM113 juta dirampas
Enam individu ditahan terdiri daripada dua lelaki dan seorang perempuan warga tempatan serta tiga lelaki warga asing berumur antara 33 hingga 50 tahun.
Banjir di Sarawak: Jumlah mangsa di PPS Saratok kini 91 orang
Sebanyak 91 orang ditempatkan di pusat pemindahan sementara (PPS) Dewan Rumah Dayak, Saratok susulan banjir yang melanda daerah itu, setakat 8 malam tadi.
MyAqsa Foundation akan serah bukti jenayah Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa
Bukti-bukti berkenaan dikumpulkan dengan kerjasama penyelidik dari UIAM sejak serangan bermula pada 7 Oktober 2023.
Consider This: Education — Learning from Indonesia’s Experience
To mark International Day of Education on January 22nd, on this episode of #ConsiderThis Melisa Idris speaks with education consultant & reform advocate, Dzameer Dzulkifli. He is the former Programme Lead of Guru Tribe, under Indonesia’s GovTech Edu, where from 2020 to 2024, he supported Indonesia's Ministry of Education in transforming its education policies. Prior to that, in 2009, he co-founded Teach For Malaysia—leading it for a decade to build a network of over 500 education changemakers. And later, he served as CEO of Yayasan Tunku Abdul Rahman—championing tertiary education for low-income communities.
Sabah beri bantuan bulanan RM300 untuk golongan miskin bermula Februari
Kerajaan Sabah akan melaksanakan program Sentuhan Kasih Rakyat 2025 mulai bulan depan dengan menyediakan bantuan bulanan RM300.
Ingkar PKPP: 'Datuk Seri', 'Datuk' ditahan selepas bergelut dengan polis
Kesemua mereka yang berusia 27 hingga 41 tahun didakwa tidak berpuas hati selepas pihak polis ingin melakukan pemeriksaan terhadap mereka.