The former managing director of Tanjung Offshore Berhad pleaded not guilty to two counts fraud and money laundering at the Sessions court here today.
Datuk Harzani Azmi, 49, claimed trial to both charges, under Section 366 (1) (a) of the Companies Act 1965 and Section 4(1)(a) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 involving the buying and selling of equity shares of a company worth more than RM34 million three years ago .
The Malaysian Anti Corruption Agency (MACC), in a media statement today, said under Section 366 (1) (a) of the Companies Act 1965, Harzani was charged with submitting a proposal titled "Proposed Acquisition of Remaining Shares in Gas Generators ( M ) Sdn Bhd”to Tanjung Offshore Berhad’s board on the purchase of 49 per cent shares of Gas Generators ( M ) Sdn Bhd .
The shares, owned by Appolusa Sdn Bhd was quoted at RM34.3 million when that the actual price was lower.
The offence carries a 10 years’ imprisonment, a RM250,000 fine or both upon conviction.
Under Section 4(1)(a) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001, Harzani allegedly instructed Mathews Hun Lachimanan law firm to transfer RM13.3 million between Nov 14, 2013 and Nov 27, 2013 to a client trust account in Kenanga Investment Bank Bhd.
He faces a maximum fine of RM5mil or five years in jail, or both, if convicted.
Sessions Court Judge Mohd Nasir Nordin set bail at RM200,000 for both charges with one surety and fixed March 23 for next mention.
Astro Awani
Tue Feb 16 2016
![Datuk charged with RM13 mil money laundering, fraud Datuk charged with RM13 mil money laundering, fraud](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/http://img.astroawani.com/2016-02/81455606258_WangHaram.jpg)
The former managing director of Tanjung Offshore Berhad pleaded not guilty to two counts fraud and money laundering at the Sessions court here today. - MACC photo
10 Berita Pilihan - (16 Julai 2024
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
PAC beri tempoh tiga bulan kepada HRD Corp
Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) memberi tempoh tiga bulan kepada Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia (HRD Corp) untuk mengemukakan laporan tindakan susulan terhadap syor jawatankuasa itu.
Kylian Mbappe tandatangan kontrak dengan Real Madrid
Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak selama lima tahun dengan kelab Sepanyol Real Madrid pada Selasa.
Pelepasan ketujuh air sisa nuklear Fukushima ke laut selesai
Jepun telah menyelesaikan pusingan ketujuh pelepasan air sisa radioaktif yang dirawat dari loji kuasa nuklear Fukushima Daiichi ke Lautan Pasifik pada Selasa.
Empat termasuk kapten maut dalam pertempuran
Empat anggota tentera India termasuk kapten meninggal dunia akibat kecederaan selepas pertempuuran pada malam isnin di Hutan Desa.
Pakistan sahkan 4 warganya terbunuh di Oman
Pakistan berkata pada Selasa empat warganya terbunuh dalam insiden tembakan pada malam Isnin berhampiran ibu negara Oman, Muscat.
Lima terbunuh, puluhan cedera dalam protes antikuota di Bangladesh
Sekurang-kurangnya empat orang terbunuh dan puluhan lagi cedera dalam pertempuran antara pelajar yang memprotes sistem kuota dalam pekerjaan sektor awam dan polis di pelbagai bahagian Bangladesh pada Selasa.
Kerajaan cadang perkenal pembiayaan swasta
Kerajaan menyasarkan untuk memperkenalkan pembiayaan swasta alternatif bagi memastikan kemampanan kewangan program sektor air, sekali gus mengurangkan kebergantungan pada perbelanjaan kerajaan dan mengukuhkan daya tahan.
Saya tak fitnah Guan Eng, cuma jelaskan siasatan SPRM - Muhyiddin
Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa beliau tidak memfitnah Lim Guan Eng berhubung isu pengecualian cukai terhadap Yayasan Albukhary
KPT alu-alukan dapatan, cadangan PAC - Zambry
Ini termasuklah cadangan pelaksanaan Garis Panduan Pelaburan dan Pembiayaan oleh Universiti Awam 2024 kepada anak-anak syarikat di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).