Bank Negara Malaysia (BNM) akan meneruskan inisiatif serta langkah bagi memperkukuh integriti sistem kewangan di Malaysia.
Menurut bank pusat itu, ini termasuk langkah Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (NCC) yang akan mengadakan sesi konsultasi membabitkan cadangan had transaksi tunai pada kadar RM50,000 bagi mengelak penyalahgunaan wang tunai untuk menyokong kegiatan haram.
"Mana-mana jumlah yang melebihi had ditetapkan itu perlu menggunakan kaedah yang boleh dikesan (seperti cek, pembayaran elektronik)," kata BNM dalam Laporan Tahunan 2019 yang dikeluarkan hari ini.
BNM berkata memandangkan pembanterasan jenayah kewangan merupakan tanggungjawab dikongsi dengan pelbagai pihak berkepentingan, maka ia perlu memainkan peranan dalam memastikan integriti sektor kewangan dipelihara dengan baik.
Ini termasuk untuk terus memantau perkembangan dan trend antarabangsa untuk melindungi rejim pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan (AML/CFT) Malaysia.
"Usaha ini merangkumi perumusan strategi untuk menghadapi trend dan ancaman bakal muncul dan pada masa yang sama bergerak seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat," katanya.
Menurut laporan itu, pada September 2019, BNM telah mengeluarkan draf dasar bagi mendapatkan maklum balas kalangan industri yang berkaitan dan orang ramai.
Dasar ini telah dimuktamadkan pada Disember 2019 dan seterusnya dikuatkuasakan pada Januari 2020.
BNM berkata tanggungjawab utama sebagai Unit Perisikan Kewangan Malaysia adalah untuk mengumpul, menganalisis dan menyalurkan maklumat kepada agensi penguat kuasa undang-undang tentang kesalahan yang disyaki berkaitan dengan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan serta jenayah.serius lain.
"Pada 2019, BNM menerima sejumlah 113,353 laporan transaksi yang mencurigakan (STR) iaitu peningkatan sebanyak 30 peratus berbanding dengan 87,034 STR pada 2018.
"Peningkatan ini menunjukkan kesedaran semakin meluas dalam kalangan institusi-institusi pelapor berhubung peranan mereka sebagai pertahanan barisan pertama dalam membantu membanteras jenayah kewangan," kata laporan itu.
Selain itu, BNM juga terus memperkukuh kerjasama dan hubungan baik dengan rakan strategik pada peringkat antarabangsa dan pihak berkepentingan yang lain dalam usaha memerangi jenayah kewangan dunia.- BERNAMA
Bernama
Fri Apr 03 2020
BNM berkata pembanterasan jenayah kewangan merupakan tanggungjawab dikongsi dengan pelbagai pihak berkepentingan. Gambar fail/ AFP.
Malaysia sumbang RM1.5 juta bantuan kemanusiaan kepada Lubnan
Malaysia menghulurkan sokongannya kepada Lubnan melalui sumbangan RM1.5 juta untuk bantuan kemanusiaan, menekankan solidariti berterusan negara dengan rakyat Lubnan dan usaha membina keamanan.
RMHC Malaysia sumbang 10,000 Pek Kembali ke Sekolah buat kanak-kanak kurang berkemampuan
Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia (RMHC Malaysia) meneruskan komitmennya membantu kanak-kanak kurang berkemampuan menerusi Program Pek Kembali ke Sekolah.
Situasi di Terengganu memburuk, ada yang terperangkap tanah runtuh
Wakil Astro AWANI, Nur Fazlizai Ali membawakan perkembangan terkini situasi banjir di Terengganu termasuk tiga mangsa dilaporkan terperangkap dalam kejadian tanah runtuh.
Pelajar Malaysia raih anugerah terbaik dunia A-Level Cambridge
Seorang pelajar tajaan kerajaan Johor menerima Anugerah Pencapaian Terbaik Dunia dalam peperiksaan A-Level Cambridge.
Makin kuat desakan dunia, lagi cepat Netanyahu diheret ke ICC - Syed Ibrahim
Jangan putus harapan dan terus yakin bahawa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pasti akan dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) atas dakwaan jenayah perang.
Kinohimitsu dan Watson lancar program kesedaran diabetes
Kinohimitsu dan Watsons Malaysia lancar inisiatif kesedaran diabetes sempena bulan kesedaran diabetes.
JKNNS kesan kes disyaki kencing tikus di pusat rekreasi Ulu Bendul
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan (JKNNS) mengesan lapan kes disyaki leptospirosis atau kencing tikus di pusat rekreasi Ulu Bendul, Kuala Pilah seperti tular di media sosial.
TDM sedia gerakkan tambahan anggota jika banjir semakin buruk
Tentera Darat Malaysia bersedia menambah kekuatan pegawai dan anggota dalam operasi menyelamat sekiranya bencana banjir di beberapa negeri bertambah buruk.
ERA, SINAR, GEGAR dan ZAYAN anjur solat hajat dan doa selamat untuk Pantai TImur
Empat stesen radio Bahasa Melayu di bawah Astro Audio, menganjurkan Solat Hajat dan Doa Selamat bagi mendoakan kesejahteraan penduduk Malaysia yang terjejas akibat banjir di Pantai Timur.
Banjir: Suruhanjaya Tenaga nasihat utamakan keselamatan libatkan elektrik, gas
Suruhanjaya Tenaga (ST) mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada serta mengutamakan keselamatan dalam penggunaan elektrik dan gas semasa musim banjir yang melanda negara ketika ini.
Aset rizab rasmi Malaysia AS$117.59 bilion akhir Oktober 2024 - BNM
Aset rizab rasmi berjumlah AS$117.59 bilion, manakala aset mata wang asing lain berjumlah AS$5.7 juta pada akhir Oktober 2024, kata Bank Negara Malaysia (BNM).
BNM arah ITO semak kenaikan caj premium perubatan agar harga lebih wajar
Syarikat insurans dan pengendali takaful (ITO) diarah untuk menyemak strategi penentuan semula harga insurans perubatan serta kesihatan (MHIT) untuk memastikan ia lebih wajar.
PKS perlu segera sepadukan amalan ESG dalam operasi perniagaan - BNM
Penguatkuasaan global dalam peraturan ESG oleh negara tertentu beri kesan kepada pengeksport Malaysia yang terlibat dalam rantaian bekalan.
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia naik kepada AS$118.0 bilion pada 15 Nov, 2024
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah AS$118.0 bilion pada 15 Nov, 2024, meningkat berbanding AS$117.6 bilion pada 30 Okt, 2024.
MyDigital ID: Memperluas integrasi perkhidmatan, memastikan akses lebih cepat dan mudah
MyDigital ID akan terus memperluaskan integrasi dengan lebih banyak penyedia perkhidmatan dari pelbagai sektor, terutamanya dalam sektor kewangan dan e-wallet.
Pelaburan, eksport kukuh pacu pertumbuhan KDNK suku ketiga Malaysia kepada 5.3 peratus
Ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.3 peratus pada suku ketiga 2024, didorong oleh aktiviti pelaburan yang kukuh dan peningkatan eksport yang berterusan.
Pengguguran Malaysia daripada senarai pemantauan mata wang AS bukti status ringgit dipacu pasaran
Bank Negara Malaysia menyambut baik pengguguran Malaysia daripada senarai pemantauan manipulasi mata wang Amerika Syarikat.
Pengukuhan ringgit pada suku tahun ketiga didorong faktor dalaman, luaran
Antara pendorong utama pengukuhan ringgit ialah prospek pertumbuhan positif serta pelaksanaan reformasi struktur oleh kerajaan.
KDNK Malaysia berkembang 5.3 peratus pada suku ketiga 2024 - Gabenor BNM
Pertumbuhan ini didorong terutamanya oleh aktiviti pelaburan yang memberangsangkan dan peningkatan eksport berterusan.
Individu rugi lebih RM1.6 juta terperdaya pelaburan tidak wujud
Seorang individu di Gombak kerugian lebih RM1.6 juta selepas terpedaya dengan pelaburan tidak wujud secara dalam talian, kata Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan.